China: arrestan a personas involucradas en lavado de dinero con criptomonedas

Las criptomonedas, al ser divisas con falta de regulaciones, se prestan a actividades ilegales como el lavado de dinero.

Aunque en gran parte del mundo las criptomonedas son usadas como una alternativa a las monedas tradicionales, aún tienen su lado oscuro.

En este caso, un grupo de personas en China cometía delitos haciendo uso del lavado de dinero con estos activos digitales.

Sin embargo, fueron detenidas por autoridades chinas.

93 personas fueron detenidas en la provincia de Hunan, en China.

Se les acusa de presunto lavado de dinero mediante el uso de criptomonedas, el cual alcanza los RMB 40.000 millones (US$5.600 millones).

De acuerdo con un comunicado compartido por la Policía del condado de Hengyang, los detenidos habrían estado lavando fondos bajo el liderazgo de un individuo de apellido Hong desde el año 2018.

Sin embargo, todos los fondos provenían de fraudes y apuestas que se realizaban en todo el territorio chino.

Estos usaban las criptomonedas para convertir las ganancias fraudulentas en dólares americanos.

La Policía incautó más de 100 teléfonos celulares y computadoras.

Además, incautaron RMB 300 millones (US$41,9 millones) de fondos y otras pertenencias de las víctimas, según el posteo de la policía a través de WeChat.

También te puede interesar: Bitso: pagos con QR usando criptomonedas en Argentina

Imágenes vía Twitter