Negocio de facturación fantasma crece 12 veces

Desde 2016 ha aumentado 12.1 veces el número de contribuyentes que emitieron facturas, simulando operaciones o servicios, algo como “facturación fantasma”.

Sí, leyeron bien, se pasó de una cifra de 895 contribuyentes que estaban en lista negra de quienes emitieron facturas electrónicas sin tener activos que sustentaran sus operaciones a 11 mil 762, según el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Estas cifras sólo evidencian que la estrategia de evasión fiscal ha tomado fuerza a pesar de la fiscalización para frenarla.

El artículo 69-B del Código Fiscal establece estos criterios para considerar que una empresa simula operaciones al emitir facturas, lo cual se determina si no aportan argumentos para probar lo contrario.

Expertos creen que la mayoría de la cifra sí es de empresas que realizan facturación ilegal

Expertos, como Diego Cuevas, especialista en consultoría y litigio fiscal, dijo que el crecimiento de esta lista se debe a varios factores y es común.

“Es un fenómeno de evasión que en México está muy enraizado, es muy común. Ese aumento yo creo que obedece a empresas que se dedican a vender facturas, habrá algunos a los que no se les aplican bien los criterios, pero la mayoría sí son quienes venden facturas“.

Diego Cuevas

Aunque también dijo que el fisco a veces aplica ciertos criterios que provocan que contribuyentes, libres de todo pecado, sean agregados a la lista negra.

Sin embargo el número de los “inocentes” es mucho menor que el de las empresas que sí están realizando facturación de forma ilegal.

Por otro lado, Eugenio Grageda, socio de Holland & Knight dijo qué hay un escrutinio, por parte de la autoridad fiscal en la valuación de la existencia de operaciones amparadas en un ambiente fiscal.

Aunque también recalcó que muchos contribuyentes no tienen en orden su contabilidad, compartió también la opinión de que son más las factureras, que los errores al catalogarlas.

También dijo que en algunas ocasiones el SAT revisa comprobantes de empresas, incluso multimillonarias, con actividad mundial caen en la lista negra por una mala operación.

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