“¡YA NOS EXHIBISTE!”, EPN y sus milloncitos…
El gobierno federal exhibió el día de ayer durante la conferencia mañanera la red financiera del expresidente Enrique Peña Nieto.
¿Qué involucra? A familiares directos, un conglomerado de empresas, transacciones millonarias y contratos gubernamentales de los cuales se habría beneficiado el mexiquense.
De acuerdo con la investigación Peña y sus empresas familiares recibieron más de 10 mil millones de pesos durante su sexenio.
Además de tener historial, pues durante su gubernatura en EDOMEX entregó contratos a diestra y siniestra.
El expresidente fue ubicado como accionista de una red de al menos 11 empresas con facturaciones millonarias.
Desde Palacio Nacional la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) reveló que Peña fue denunciado ante la FGR.
Y pues nada, la dependencia hasta abrió una carpeta de investigación por operaciones “ilícitas” con depósitos irregulares en el extranjero.
El titular de la UIF, Pablo Gómez, compartió que la hermana del ex mandatario realizó retiros por casi 190 millones de pesos.
Y esperense, porque la indagatoria señala que Peñita recibió transferencias internacionales por 26 millones de pesos entre 2019 y 2021.
También se ventiló que EPN tiene vínculos con una empresa que funciona para el envío y recepción de recursos hacia los mismos accionistas.
Y también con otra compañía que recibió los contratos de la Federación.
Ah, pero eso sí, Gómez sostuvo que el gobierno no tiene actitud de persecución política…
“El gobierno no tiene una actitud de persecución de tipo político. La UIF es un instrumento gubernamental, aplica la política del gobierno, no anda en el aire, no existe en el éter, por eso no hay una política de persecución por motivos justamente políticos”
Empresa de Peña y sus contratos
Según las investigaciones de la UIF y Reforma, Peña es accionista en “Plasti-Esteril”.
Su socia es la farmacéutica Baxter, tiene vínculos al con menos 7 empresas más como Praxair México, Sterigenics, Movers Consorcio Aduanal, Inmobiliaria Azabi y Administración de Servicios Lindoso.
Y se benefició de contratos del gobierno federal por 10 mil 033 millones de pesos durante el peñismo.
Y por si fuera poco, hizo transferencias a Estados Unidos, Irlanda y Reino Unido por mil 557 millones de pesos entre 2015 y 2021.
Actualmente Peña bebé está siendo investigado por la FGR por “traición a la patria” y por estar implicado en los sobornos del caso Odebrecht.
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Comentarios
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La ruta del lavado, evasión, corrupcion, desvió millonarios está por aquí
Fidemont/ ONT GLOBAL
La empresa fantasma Fidemont Group opera en Mexico a cargo de Alejandro Alberto Zubiria, triangula con Miami a través de Maria Florencia Ribes, otra argentina vinculada a Ciccone y Odebrect y con Curacao a cargo de Belén Scarso Sprengers y Carolin Mirabal. Desde Argentina Paula Maccarrone y Matías Saenz Briones.
Se lava el dinero en Mexico y pasa por Miami y Curarao. Pero hay alguien más detrás del narco Lavado que genera Alejandro Alberto Zubiria desde Mexico. La empresa Advanta, firma holandesa de Maurits Fillet esposo de Ribes. Así opera parte del narco lavado desde Mexico. Investiguen estos nombres y estas triangulaciones, encontrarán la trama secreta de los negocios de narco lavado, fraude y estafa.
Odebretch, Panama Papers, Ciccone, Andorra papers
Ahora Fidemont cambio de nombrie y es ONT GLOBAL, misma gente y mismos servicios de lavado de dinero
Desde Londres José Neif Jury Fabre opera para FIDEMONT lavando con cripto monedas
El despacho fantasma FIDEMONT MEXICO ahora ONT GLOBAL se encuentra en Montes Urales 635 Int 401 Lomas de Chapultepec, Empleados Alejandra Morales-Alejandra Delgado contadoras
Itzel Hernandez-Vanesa Cortez asistentes
Arturo Medina Robles chofer, encargado de transportar las maletas de dinero y de las operaciones difíciles con narcos y políticos mexicanos
Alejandro Zubiria fue detenido junto a Medina Robles en diciembre 2013 casualmente donde las orinas de Odebretch en Montes Urales!! por PGR transportando inemsas maletas de dinero .
Y en enero 2014 fue detenida Florencia Ribes en el hotel Camino Real de Tlalpan por lo mismo. Ambos fueron asistidos por el abogado Hector Loyo Urreta.
Por supuesto salieron dando parte del dinero de esas maletas..
Matías Saenz Briones IT Manager de FIDEMONT MEXICO/ ONT GLOBAL es quien desde Buenos Aires se encarga de encriptar y limpiar todas las redes de la empresa para que no queden los registros de las “operaciones ilegales”.
Operan también para FIDEMONT GROUP MEXICO ONT GLOBAL
Desde Madrid, Juan Eugenio Pascual
Desde Bahamas Jullisa Abigail Comenencia-Koolman, quien estaba en Curazao (caso Ciccone) y luego del escándalo se va a Bahamas. Asume como Directora de FIDEMONT Curacao, Florencia Ribes desde 2010 al 2018 fecha en la que se va a Miami. Continua con FIDEMONT pero por los casos resonantes de corrupcion y lavado deciden cambiarle el nombre a ONT GLOBAL.ALEJANDRO ZUBIRIA ha provocado robos y estafas a nivel personal y laboral. Usando prestanombres amigos y/o familiares se propia de bienes y dinero. De esta manera es más difícil poder conseguir ser encontrados
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Para terminar con él lavado, la #corrupcion, #lavadodedinero #delincuencia #mafiafiduciaria #evasionfiscal #offshores #paraisosfiscales #ilicitos
Hay que empezar por el primer eslabón de esta cadena de ilícitos, las #empresasfantasmas y sus delitos..
Aquí un serie de notas donde claro está, cómo está gente hace ya casi 15 años vice del lavado #fidemont #ontglobal #odebretch #andorrapapers #ciccone
Pero tienen muchos casos e ilícitos más guardados..
https://elpais.com/mexico/2021-06-22/elba-esther-gordillo-trato-de-ocultar-seis-millones-de-dolares-en-andorra.https://www.jornada.com.mx/2021/01/30/politica/003n1pol https://detona.com/articulo/lavado-azteca-de-23-empresarios-y-politicos-mexicanos-en-el-paraiso-fiscal-de-andorra
https://es.scribd.com/document/349330294/Elevan-a-juicio-oral-el-caso-Ciccone
https://www.parlamentario.com/2012/05/06/convocan-a-funcionarios-para-dar-un-informe-sobre-ciccone-en-diputados/ https://www.derechos.org/nizkor/arg/doc/boudou4.html
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El Sr Alejandro Alberto Zubiria
De la empresa FIDEMONT GROUP. ONT GLOBAL
Es un estafador, nos tomó dinero para armarnos una estructuras que NUNCA nos dio.
No nos regresa el dinero, es un estafador, mentiroso y los teléfonos que da no sirven.
Hay que verlo a escondidas, no se quiere mostrar, la atención de la gente del despacho FIDEMONT ONT GLOBAL de Montes Urales es pésima!!!!!
Zubiria devuélvanos el dinero QUE NOS ESTAFO
Usted ES UN DELINCUENTEJulio César Jaramillo
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Zubiria
Llame a declar a Sabatha y Celeste Zaragoza ex empleadas de FIDEMONT GROUP MEXICO hoy devenida en ONT GLOBAL LTD
Para que den cuenta de porque él Sr Zubiria, Medina Robles y Juan Eugenio Pascual fueron detenidos en diciembre 2013 y la Sra Florencia Ribes en enero 2014Sería concluyente
Atentos saludos
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También me pueden escribir a
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]Y a mi Instagram
Alexalquimista
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Estimado Sr Zubiria
Usted NO cuenta con buen nombre debido a varios fraudes y estafas que ha provocado a nivel personal y en nombre de su empresa.
Ni siquiera ha podido responder en las incontables notas donde su empresa está vinculada a Odebretch, Ciccone, y sobre todo Andorra Papers.
Todo lo contado por nosotros es cierto y comproblable, de hecho nos sería muy satisfactorio ser llamados a declarar para rectificar y/o ratificar todos los hechos, nombres y datos aquí mencionados.Tampoco cuenta con reputación alguna por cierto y menos aún con una carrera profesional.
Usted tiene formación/título o carrera alguna?
Enséñenos su título o documento público que así lo avale.Y por favor, en lugar de estar escribiendo sandeces indefendibles por los foros presente
Juzgado y número de expediente que haya abierto para que podamos verificar que sea cierto ya que hace dos años usted nos dijo que había iniciado acciones contra periodistas y medios por las causas de Andorra y Odebrecth y nunca sucedió.Aquí le dejo notas sobre su empresa y su socia
Se atreverá a cuestionarlas?https://www.jornada.com.mx/2021/01/30/politica/003n1pol
https://es.scribd.com/document/349330294/Elevan-a-juicio-oral-el-caso-Ciccone
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Hoy quiero hablar de cómo es muy fácil convertirse en víctima de cualquiera que nos ataque en internet.
Tenemos paginas como por ejemplo el portal https://plumaslibres.com.mx/ sube información falsa, escrita en comentarios de otras notas escritos por perfiles falsos y toma dicho comentarios sin el más mínimo chequeo como si fueran notas reales.
No solo dañan, sino que además luego otros portales de igual calaña replican la falsa nota y aumentan el daño causado.
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Yo ALEJANDRO ZUBIRIA manifiesto que los comentarios aqui mencionados forman parte de ACCIONES DE DESPRESTIGIO Y DIFAMACIÓN generadas a partir de INFORMACIÓN FALSA y que solo intentan contar una historia tomando como referencia Nombres de Empresas, relaciones profesionales, comerciales y amistades personales que POCA O NINGUNA RELACIÓN TIENEN ENTRE ELLAS; intentado dañar mi buen nombre, reputación, así como mi carrera profesional.
Derivado de los hechos y acontecimientos en contra de mi persona y de mis allegados SE DIO INICIO A UNA CARPETA DE INVESTIGACIÓN EN LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO a efecto de que se realicen las investigaciones correspondientes en CONTRA QUIEN RESULTE RESPONSABLE, y llegado el momento SEA JUDICIALIZADA dicha carpeta ante un juez de control y se SANCIONE a los responsables.
Ante cualquier aclaración o información relevante mi correo electrónico de contacto es: [email protected] -
Te corrijo, el abogado fue Hector Loyo Urreta y arreglaron con PGR con parte de esas maletas
Saludos
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