La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) ha impuesto 72 multas a diversas instituciones financieras en México por deficiencias en la prevención de lavado de dinero, sumando un total de 185 millones de pesos. Entre las entidades sancionadas se encuentran CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa, que enfrentan acusaciones tanto nacionales como internacionales.